25.05.2012 15:46
Киевские налоговики рапортируют о том, что им удалось разоблачить два конвертационных центра. Через них прошло более 640 млн.грн, сообщает Город Киев.
По словам начальника налоговой милиции Игоря Усика, деятельность центров заключалась в перечислении безналичных средств на фиктивные банковские счета, несуществующих фирм, которое они осуществляли через цепь транзитных компаний. Позже эти деньги снимались под предлогом закупки сельскохозяйственной продукции у населения.
Как утверждает Игорь Усик, махинаторы для того, чтобы запутать следы и создать воображаемую хозяйственную деятельность, в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость безосновательно включили значительные суммы налогового кредита по «виртуальным» операциям с крупными сетями розничной торговли, пишет Город Киев.
У махинаторов изъяли около тридцати печатей «фиктивных» фирм и 3 млн. грн наличных.
Пресс-бюро «2000»
